р/с №
|
І-бөлім. Өкілдіктер және жалпы ақпарат
|
|
Тағайындаулар және сыйақылар беру комитеті
|
|
Комитет кандидаттарды сайлаудың немесе тағайындаудың тиімді жүйесін орнатуға көмектесе ме:
|
|
|
|
|
|
|
Тәуелсіз директорларды
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Басқарма құрамын
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Корпоративтік хатшы лауазымына
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Директорлар кеңесі сайлауды және (немесе) тағайындауды келісетін басқа да жұмысшыларды
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Кеңестің және Атқарушы органның, Кеңес Комитеттерінің және Корпоративті хатшы мүшелерінің ауыспалылығын жоспарлау саясаты қандай деңгейде?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет өз міндеттерінің орындалуына жеткілікті көңіл бөле ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Сіз Комитеттің жұмысын қаншалықты тиімді деп ойлайсыз: барынша дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін және Директорлар кеңесінің мәжілістерін мейлінше ұйымдасқан және тиімді ететін пайдалы ұсыныстарды көрсете ме?
|
|
|
|
|
|
|
Комитет сыйақы берудің тиімді жүйесін орнатуға көмектесе ме:
|
|
|
|
|
|
|
Директорлар кеңесі мүшелерінің
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Атқарушы орган мүшелерінің
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Бірлескен хатшының
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамда Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Корпоративті хатшы мүшелеріне сыйақы берудің құрылымдалған және ашық жүйесін енгізуге көмектесе ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамның мақсаттарына, міндеттеріне және ағымдағы жағдайына және қызметінің түрі мен ауқымы бойынша ұқсас компаниялардағы сыйақы беру деңгейіне сәйкес Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративті хатшының мүшелері үшін сыйақылар тағайындауға көмектесе ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Түсіндірме:
|
|
|
|
|
|
|
ІІ-бөлім. Құрамы
|
|
|
|
|
|
|
Комитеттің сандық құрамы Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне сәйкесе ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет төрағасының басшылығы қаншалықты тиімді?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Қоғамда Директорлар кеңесі Комитеттің сандық және сапалық құрамына қатысты қабылдаған және іске асыратын саясаты, оның мүшелерінің дағдылары, тәжірибесі, білімі және басқа да қажетті қасиеттері бар ма?
|
|
|
|
|
|
|
Комитеттің нақты құрамы (оның мүшелерінің білімі және тәжірибесі көзқарасы тұсынан) оған Комитет туралы Ережемен жүктелген міндеттерді орындауға мүмкіндік береді ме (Сіз Комитеттің мүшелері комитеттің өкілдіктері саласындағы мәселелер бойынша жеткілікті тәжірибесі және білімі бар деп есептейсіз бе)?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет мүшелерінің бірлескен жұмысы қаншалықты тиімді, мысалы, Комитет алқа органы ретінде тиімді ме және Комитет мүшелерінің ерекше пікірлері мадақтала ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Түсіндірме:
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ-бөлім. Жұмыс тәртібі
|
|
|
|
|
|
|
Комитет қаралуы тиіс мәселелердің басымдылығы мен маңыздылығын қаншалықты тиімді анықтайды және ол өзінің жұмыс жоспарын құрады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Сіз директор ретінде комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде негізді шешім қабылдау үшін комитеттен жеткілікті ақпарат аласыз ба? Сізге Комитеттің мәжіліс хаттамаларының көшірмелері, қосымшаларымен бірге беріле ме (мұндай бар болса)?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитеттің мәжіліс хаттамаларында негізгі мәселелер мен тәуекелдер қаншалықты ықшамды және жеткілікті сипатталады, алдағы уақытта оңтайлы шешімдер қабылдау үшін Комитет мәжілістерінің күн тәртібіндегі мәселелерді түсінуге мүмкіндік беретін қажетті қандай нақты мәліметтер келтіріледі?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Сізге Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде уақытылы шешімдер қабылдау мақсатында Комитеттің мәжіліс хаттамаларының көшірмелері қаншалықты уақытылы беріледі?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет өз қызметі туралы жыл сайынғы есепті бере ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Түсіндірме:
|
|
|
|
|
|
|
IV-бөлім. Міндеттер мен жауапкершілік
|
|
|
|
|
|
|
Комитет Тәуелсіз директорларға, Корпоративті хатшы лауазымына үміткерлер үшін біліктілік талаптарын дайындай ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, Тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына, Корпоративті хатшы, басқа да лауазымдарға үміткерлерге ұсыныстар әзірлей ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелері үшін лауазымға түсу Бағдарламасын әзірлеуге қатыса ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Директорлар кеңесінің және Басқарманың, Директорлар кеңесінің Комитеттерінің және Корпоративті хатшы мүшелерінің ауыспалылық саясатын жоспарлау саясатын әзірлеуге қатысу деңгейі қандай?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративті хатшының мүшелеріне және басқа да жұмысшыларына сыйақы беру саясаты мен құрылымы жөніндегі ұсыныстарды әзірлей ме?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративті хатшының мүшелеріне және Қоғамның басқа да жұмысшыларына жыл сайын жеке сыйақы беруді анықтау жөнінде ұсыныстар жасай ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Корпоративті хатшы мүшелеріне сыйақы беру мөлшерін өзгерту жөніндегі ұсыныстар жасай ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет жыл қорытындысы бойынша Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам жұмысшыларының санаттарына сыйақы төлеу туралы мәселені қарай ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің және еншілес және тәуелді ұйымдары Басқармасының (жекеменшік атқарушы органға) мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі үлгі ережелерін және тиісті ұсыныстар мен ескертулерді шығаруды қарай ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет ауқымы мен қызмет түрі ұқсас қазақстандық және шетел компанияларындағы Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Корпоративті хатшының мүшелеріне сыйақы беру деңгейіне және саясатына салыстырмалы талдау жүргізді ме және Директорлар кеңесі талдау қорытындылары туралы ақпарат алды ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Директорлар кеңесінің тапсырмасына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарындағы ережелерге сәйкес өз құзыреті аясында басқа да мәселелер жөнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар жасады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес, Басқармаға үміткерлерді және басқа да басшылық етуші жұмысшыларды бағалады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Комитет Қоғамның басшылығының ауыспалылығын қамтамасыз етуге және бағалау саясатына қатысты ұсыныстарды дайындады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Корпоративті хатшының өкілдік мерзімін анықтау, тағайындау, оның өкілдіктерін мерзімін бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративті хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау жөнінде ұсыныстар жасады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Қоғамның атқару органының сандық құрамы, өкілдік мерзімі жөнінде, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жөнінде ұсыныстар жасады ма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Қоғамның басшылық етуші жұмысшыларының, сондай-ақ Директорлар кеңесі бекітетін немесе келісетін еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың лауазымдар тізбесін қарады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекақысын төлеу шарттарын және сыйақы беруді анықтау жөнінде ұсыныстар жасады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Әкімшілік, басқарманың және басшылық етуші жұмысшылардың еңбекақысын төлеу туралы ережелерді, Қоғам жұмысшыларының лауазымдық жалақыларының сызбасын қарады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Сыйақы беру жөніндегі сыртқы кеңесшіні тағайындау мәселесі жөнінде ұсыныстар жасайды ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе тағайындауға келісетін, Басқа ұйымдарда Басқарма Директорларының, мүшелерінің, Қоғамның басқа да жұмысшыларының лауазымын алу және/немесе жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты Директорлар кеңесіне ұсыныстар жасады ма?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Түсіндірме:
|
|
|
|
|
|
