Заседание Совета директоров




НазваниеЗаседание Совета директоров
страница1/10
Дата конвертации13.12.2012
Размер1.18 Mb.
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10





Содержание


  1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.............................3

  2. Характеристика деятельности органов управлении контроля открытого акционерного общества................................................................................6

    1. Общее собрание акционеров..............................................................6

    2. Совет директоров ............................................................................ 7

    3. Заседание Совета директоров............................................................8

    4. Исполнительный орган Общества................................................ 12

  3. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году...............................................................................................................13

  4. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.......................................................................................... ...13

  5. Положение ОАО «СКТБЭ» в отрасли......................................................13

    1. Историческая правка........................................................................13

    2. Положение в отрасли........................................................................15

    3. Перспектива развития ОАО «СКТБЭ» 17

    4. О выполнении плана по энергопотреблению ОАО «СКТБЭ» за 2009 год…………………………………………………… ………23

    5. Имущественный комплекс Общества.............................................24

    6. Основные поставщики материалов, комплектующих, работ и услуг...................................................................................................29

    7. Основные потребители продукции Общества..............................31

6. Показатели деятельности Общества в отчетном году..............................33

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества..............................................................................34

8.Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества...........................................................................................................37

9.Социальная политика общества в 2009 году...................................... ......38

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 39

11.Отчет об использовании прибыли за 2009 год, распределенной по направлениям ( кроме дивидендов) Решением годового общего собрания акционеров........................................................................................................39

12.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения..........................................................................................................40
Приложения :

Бухгалтерский баланс на 51 л. в 1 экз.

Финансовые результаты деятельности за 2009 год ОАО «СКТБЭ» на 2 л. в 1 экз.

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе


Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Серия 77 № 010206071, 10.12.2008

Юридический адрес

Россия, 129226, г.Москва, Ул.Сельскохозяйственная, д.12

Почтовый адрес

Россия, 129226, г.Москва, Ул.Сельскохозяйственная, д.12

Телефон

8(499)181-64-97

Факс

656-79-98, 656-78-90

Адрес электронной почты

sktbe@intelhim.ru

Основной вид деятельности (по ОКВЭД)

73.10

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)

нет

Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом», Россия, 129226, г.Москва, Ул.Сельскохозяйственная, д.12

Размер уставного капитала (тыс.руб.)

747 774,00

Общее количество акций (шт.)

747 774,00

Количество обыкновенных акций (шт.)

747 774

Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс.руб.)

1,00 (одна тысяча рублей)

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-13337-А, 17.12.2008

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта»

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям

0.0013

Полное наименование и адрес аудитора общества

ООО «АФК-Аудит» г. Санкт-Петербург проспект Лесной 63, литер «А»










ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «СКТБЭ»



2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом».

2.1 Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ГОСА)

Протокол № 1 от 1 июля 2009 года г. Москва

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.

О поручении функции счетной комиссии.

2.

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

3.

Утверждение годового отчета Общества за 2008год.

4.

Утверждение бухгалтерского отчета за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

5.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

6.

Избрание членов Совета директоров Общества.

7.

Избрание единоличного исполнительного органа.

8.

9.

Избрание в ревизионную комиссию Общества.

Утверждение аудитора Общества.


На Годовом общем собрании акционеров были избраны представители в органы управления и контроля Общества.


Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, инициаторы, информация о выполнении решений ВОСА)

Внеочередное общее собрание акционеров не проводилось.

2.2. Совет директоров.

Председатель совета директоров:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата

рождения

Образование и специальность по диплому

Гражданство

Место работы

Должность по основному месту работы

Должность в иных организациях

Дата избрания в Совет директоров

Доля принадлежащих акций в уставном капитале

Общества (%)

Доля принадлежащих голосующих акций Общества

(%)

Воронцов

Александр

Сергеевич

17.09.

1964 г.

Высшее

экономист

Российская

Федерация

Министерство промышленности и торговли Р.Ф.

Зам. директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Р.Ф.

нет

30.06.2009 г.

нет

нет


Члены Совета директоров:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата

рождения

Образование и специальность по диплому

Гражданство

Место работы

Должность по основному месту работы

Должность в иных организациях

Дата избрания в Совет директоров

Доля принадлежащих акций в уставном капитале

Общества (%)

Доля принадлежащих голосующих акций Общества

(%)

Белуков

Владимир

Викторович

14.11 1949 г.

Высшее

Инженер механник

Российская

Федерация

ОАО «Объединенная

судостроительная корпорация»

Руководитель направления ВЭД Департамента перспективного развития ОАО «ОСК»

нет

30.06. 09 г.


нет

нет

Клячко Лев Михайлович

17.07

1947 г.

Высшее

Инженер физик

Российская

Федерация

ОАО «ЦНИИ Курс»


Генеральный директор

нет

30.06. 09 г.


нет

нет

Пахомов Владимир Александрович

29.09.

1951 г.

Высшее

инженер по радиотехнике

Российская

Федерация







нет

30.06. 09.г.

нет

нет

Стругов Эдуард Михайлович

07.03.

1972 г.

Высшее

Инженер механник

Российская

Федерация







нет

30.06. 09.г.


нет

нет

Тюков Анатолий Павлович

24.07

1958 г.

Высшее

Инженер механник

Российская

Федерация

ОАО «Объединенная

судостроительная корпорация»

Вице-президент

нет

30.06. 09.г.


нет

нет

Яцук Александр Егорович

01.01.

1955 г.

Два высших

Международные отношения

Управление реформируемыми предприятиями.

Российская

Федерация

ОАО «СКТБЭ»

Генеральный директор

ОАО «СКТБЭ»

нет

30.06. 09.г.


нет

нет


2.3. Заседания Совета директоров.

№ п/п

Дата проведения и № протокола, место и форма проведения

Присутствующие члены СД, с учетом письменного мнения отсутствующих

Отсутствующие члены СД

Перечень вопросов повестки дня

1.

Протокол № 3 от 12 февраля 2009 г.

Москва , (совместное присутствие)


Представили бюллетени:

Фоменко В.Г.

Бурковский В.Ф.

Голец А.П.

Конопацкий В.М.

Воронцов А.С.

Дылев Д.П.

Пешков Н.Н.


-

1.о выполнении решения Совета директоров и распоряжений Территориального управления Росимущества по городу Москве «Об условиях приватизации ФГУП «СКТБЭ»

2.о рассмотрении приоритетных направлений деятельности ОАО «СКТБЭ»

3.о заработной плате

4. о состоянии охраны труда и техники безопасности в Обществе

5.об организации питания, обеспеченности санитарно-бытовыми, медико-профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями сотрудников Общества

6. об утверждении бюджетов Общества (бюджет движение денежных средств доходов и расходов, бюджет себестоимости товарной продукции.

2.

3.

4.

5.

6.

Протокол № 4 от 18 марта 2009 г. Москва, (заочное голосование)

Протокол №5 от 29 мая 2009 г.(заочное голосование)

Протокол № 6 от 9 июня 2009 г. (заочное голосование)
Протокол № 1 от 2 июля

2009 г..(совместное присутствие)
Протокол № 2 от 5 ноября 2009 г. (совместное присутствие)

Фоменко В.Г.

Бурковский В.Ф.

Воронцов А.С.

Голец А.П.

Дылев Д.П.

Конопацкий В.М


Фоменко В.Г.

Бурковский В.Ф.

Воронцов А.С.

Голец А.П.

Дылев Д.П.

Конопацкий В.М

Пешков Н.Н.

Фоменко В.Г..

Воронцов А.С.

Голец А.П.

Дылев Д.П.

Конопацкий В.М

Пешков Н.Н.

Пахомов В.А.

Белуков В.В.

Стругов Э.М.

Тюков А.П.

Яцук А.Е.

Белуков В.В.

Воронцов А.С.

Клячко Л.М.

Тюков А.П.

Яцук А.Е.



Пешков Н.Н.

Бурковский В.Ф.


Воронцов А.С.

Клячко Л.М.


Пахомов В.А.

Стругов Э.М.


1.о выполнении решения Совета директоров и распоряжений Территориального управления Росимущества по городу Москве «Об условиях приватизации ФГУП «СКТБЭ»

2.о рассмотрении проекта положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «СКТБЭ»

3. об организации внутреннего контроля Общества

4. рассмотрении проекта положения «О Совете директоров ОАО «СКТБЭ»

5. О рассмотрении проекта положения «О ревизионной комиссии ОАО «СКТБЭ»
1. утверждение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании

2 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

3 утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

4 определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

5 определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления

6 утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

7 утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию

8 предварительное утверждение годового отчета за 2008 год

9. рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и размера дивидендов по акциям
1 утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества

2 определение кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «СКТБЭ»

3 утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров
1. об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СКТБЭ»

2. о подписании от имени Общества трудового договора с Яцуком А.Е., избранным единоличным исполнительным органом ( генеральным директором) ОАО «СКТБЭ»

3. утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие
1. об избрании председателя Совета директоров ОАО «СКТБЭ».

2. о финансово-экономической политике Общества

3. о снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году (рекомендовано).

4. о рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества


2.4. Исполнительный орган Общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия

Имя Отчество

Дата рождения

Гражданство

Образование и специальность по диплому

Должность в иных организациях

Впервые был утвержден единоличным органом общества

Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)

Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)

Яцук Александр Егорович

01.01. 1955 г.

Российская Федерация

Два высших

Международные отношения

Управление реформируемыми предприятиями.

нет

29.10.08 г.

нет

нет

2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2009 г.

Оплата труда Генерального директора, включая льготы и социальные условия, установлена в соответствии с трудовым договором ,заключенным Генеральным директором с Обществом.

Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, вознаграждение за работу в Совете директоров Общества не получают.
13

3. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Крупных сделок, отвечающих критериям статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершались.
4. Сделки с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, не производились.


5. Положение ОАО «СКТБЭ» в отрасли.
5.1 Историческая справка.

ОАО «СКТБЭ» ведет свою историю со времен Великой Отечественной войны. Решением Исполкома Моссовета № 3812 от 29 сентября 1941 был создан Московский электролизный завод. Завод обеспечивал производство водорода для заполнения аэростатов воздушного заграждения.

В кратчайшие сроки вопрос об обеспечении водородом необходимого количества аэростатов заграждения был решен. В течение всего периода, пока существовала угроза воздушного нападения на Москву, завод с успехом выполнял важную оборонную функцию. Пуск производства 7 апреля 1942 года считается датой основания завода.

В 1945 году в стране были развернуты масштабные работы по искусственным термоядерным реакциям. Их составной частью этих работ стали разработки процессов получения «тяжелой воды» методом каталитического изотопного обмена, оптимизация соответствующих технологических процессов и проектирование промышленного оборудования. В 1947 году был создан научно-технический центр разработки и усовершенствования технологии электролиза воды и электрохимических методов концентрирования изотопов водорода, а МЭЗ стал площадкой для создания опытно-промышленных установок, обеспечивающих проведение НИОКР.

Начиная со второй половины 50-х годов, МЭЗ приступает к разработке технологии и оборудования для очистки воздушных смесей от примесей водорода. На этой основе позднее были созданы печи дожигания водорода для герметизированных объектов, что во много раз уменьшило их взрыво- и пожаробезопасность. Данные технологии с успехом применяются и в настоящее время.

В конце 50-х годов на предприятии начались научно исследовательские и опытно-конструкторские работы в области обработки воды по новым направлениям. Прежде всего, это:

- опреснение морской воды методом электродиализа;

- опреснение подземных солоноватых вод методом электродиализа;

- серебрение питьевой воды с целью обеспечения ее длительной сохраняемости электрохимическим и механическим методами;

- концентрирование содержащихся в воде радиоактивных загрязнений методом высоковольтного электродиализа;

- получение глубоко очищенной воды методом электродиализа и ряд других.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Заседание Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «Тверь» от «10» февраля 2009 г. Председатель совета директоров И. А. Ялышев положение
Общество, соответственно разработано в соответствии с требованиями фз «Об акционерных обществах», Постановления фкцб РФ от 16 июля...
Заседание Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «Рудник Веселый»
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 10
Заседание Совета директоров iconСообщение
Кворум заседания совета директоров эмитента – Кворум состоялся. Голосовали более 50% членов Совета директоров
Заседание Совета директоров iconЗаседание Совета по науке и образованию. Это первое заседание Совета в обновлённом составе
Выступление на заседании Совета по науке и образованию 29 октября 2012 года Московская область, Ново-Огарёво
Заседание Совета директоров iconЗаседание Совета директоров ОАО «Росагролизинг»
Охватывает целый ряд новых направлений, таких как мелиорация земель, развитие перерабатывающей промышленности, проблемы инфраструктуры...
Заседание Совета директоров iconСостав Совета директоров ао «Агентство «Хабар»
Утепов Эдуард Карлович, Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан,...
Заседание Совета директоров iconСообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети интернет информации
Оао «Восток» сообщает, что 04 сентября 2012 г состоялось заседание Совета директоров ОАО «Восток»
Заседание Совета директоров iconСообщение о существенных фактах: 1) «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Заседание Совета директоров iconСведения о кандидатах в совет директоров ОАО "обь-инвест"
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест", управляющий, член Совета директоров
Заседание Совета директоров iconСведения о кандидатах в совет директоров ОАО "обь-инвест"
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест", управляющий, член Совета директоров
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница